本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配方案》，现将有关事项公告如下：

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴华审字（2024）第013562号审计报告，2023年度实现归母净利润129,640,212.51元；截至2023年末，合并报表未分配利润为686,798,246.79元，母公司未分配利润为342,595,872.56元。

　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，公司2023年度已通过集中竞价交易方式累计回购股份13,325,300股，回购总金额为71,164,387.90元（不含交易费用），占公司2023年度归母净利润的54.89%，根据中国证监会《上市公司股份回购规则》有关规定，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额。

　　近年来，公司业务布局持续完善，经营质量稳步提升，核心竞争力不断增强，特别是核心产业游轮旅游发展势头良好。为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》以及深圳证券交易所鼓励上市公司现金分红的政策倡导，坚持长期、真诚回报股东的理念，公司拟定2023年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专户中的股份及负有业绩补偿义务的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），不以未分配利润派送红股，不以公积金转增股本，剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

　　以现有股份总额738,148,117股扣减截至2024年4月12日公司股份回购专户的26,331,234股及负有业绩补偿义务的19,586,310股股份后的股本总额692,230,573股为基数计算，每10股派发现金股利1元（含税），预计此次派发现金红利69,223,057.30元，占公司2023年度归母净利润的53.40%。本次分配金额为初步测算，最终分配总额以实际执行为准。

　　在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议了本次2023年度利润分配预案，本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺。

　　监事会认为：本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司现金流水平及对未来业务发展的资金需求计划等情况下制定的，符合中国证监会、深圳证券交易所相关要求及《公司章程》中规定的利润分配政策，有利于公司长远发展。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意未来十二个月内公司及子公司对4家控股子公司提供担保，总额度不超过17,462.50万元，其中，对最近一期财务报表资产负债率70%以上的子公司湖北宜昌交运松滋有限公司（以下简称“松滋公司”）提供的担保额度不超过437.50万元，担保额度有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。本次对子公司担保额可在担保额度有效期内循环使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司拟为持股98.89%子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游司”）提供全额续担保，续担保额度不超过13,000.00万元。

　　公司拟按持股比例为持股70%子公司宜昌交运集团客运有限公司（以下简称“客运公司”）提供担保，担保额度不超过2,100.00万元。

　　公司子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游司”）按持股比例为其持股55%的子公司宜昌交运三峡人家专线船有限公司（以下简称“专线船公司”）提供续担保，续担保额度不超过1,925.00万元。

　　公司子公司客运公司拟按持股比例为其持股87.50%的子公司松滋公司提供担保，担保额度不超过437.50万元。

　　未来十二个月公司预计对上述4家子公司提供担保，总额度不超过17,462.50万元，最终每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关金融机构协商后签署的合同确定，且任一时点累计担保金额不超过股东大会最终审议通过的担保总额度。

　　5.经营范围：一般项目：船舶租赁；柜台、摊位出租；休闲观光活动；食品销售（仅销售预包装食品）；广告发布；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；旅游业务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6.股权结构：公司持有长江游司98.89%股权，长江游司持有三峡游司100%股权。

　　7.资产及经营状况：截至2023年末，三峡游司经审计资产总额16,232.38万元，负债总额615.67万元，净资产15,616.71万元；2023年度实现营业收入9,024.54万元，实现净利润2,027.81万元。

　　5.经营范围：许可项目：道路旅客运输站经营，道路旅客运输经营，道路货物运输（不含危险货物），食品销售，烟草制品零售，第二类增值电信业务，旅游业务，保险代理业务，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护，汽车零配件零售，汽车零配件批发，物业管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），停车场服务，洗车服务，旅客票务代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），成品油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），日用百货销售，电动汽车充电基础设施运营，铁路运输辅助活动，互联网销售（除销售需要许可的商品），旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，旅游开发项目策划咨询，休闲观光活动，销售代理，商业综合体管理服务，票务代理服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），礼仪服务，会议及展览服务，体验式拓展活动及策划，市场营销策划，广告发布，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），摄像及视频制作服务，摄影扩印服务，汽车装饰用品销售，小微型客车租赁经营服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），代驾服务，广告制作，广告设计、代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6.股权结构：公司持有客运公司70%股权，宜昌城市发展投资集团有限公司持有客运公司20%股权，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持有客运公司10%股权。

　　7.资产及经营状况：截至2023年末，客运公司经审计资产总额36,772.96万元，负债总额15,061.07万元，净资产21,711.89万元；2023年度实现营业收入18,393.40万元，实现净利润-505.61万元。

　　5.经营范围：许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；餐饮服务；食品销售；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：休闲观光活动；船舶租赁；柜台、摊位出租；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告发布；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6.股权结构：公司持有长江游司98.89%股权，长江游司持有专线.资产及经营状况：截至2023年末，专线,469.26万元；2023年度实现营业收入980.98万元，实现净利润-250.46万元。

　　5.经营范围：客运站经营；省际班车客运；省际包车客运；一类客运班线；保险兼业代理；旅游客运；票务代理服务；城市公交车及汽车出租服务；货物中转、仓储服务（不含危化品）；国内各类广告业务；汽车及配件销售；物业管理；柜台、房屋、场地出租；住宿；停车服务、洗车；预包装食品、散装食品、酒类、日用百货、日用杂品、文具、办公用品的批发兼零售；卷烟、雪茄烟零售；代收传真；复印；普通货物道路运输；物品寄存***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.资产及经营状况：截至2023年末，松滋公司经审计资产总额10,627.14万元，负债总额8,157.25万元，净资产2,469.89万元；2023年度实现营业收入3,527.05万元，实现净利润-160.85万元。

　　长江游司为专线船公司、公司为三峡游司提供的担保已签订担保协议，公司将根据担保额度预计及融资实施进度继续履行担保协议。《关于新增为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-013）、《关于为控股子公司提供担保进展情况的公告》（公告编号：2022-015）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-090）、《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-010）详见2022年3月15日、2022年3月30日、2023年10月24日、2024年2月3日的巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　公司拟为客运公司、客运公司拟为松滋公司提供的担保尚未签订新的担保协议，待董事会审议通过该担保额度预计事宜后，公司将根据董事会决议内容及融资实施进度与金融机构协商签订有关担保协议，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会认为：本次为4家控股子公司提供连带责任保证担保，主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。被担保子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司及控股子公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司提供担保额度预计的事项。

　　公司为三峡游司提供全额续担保，系2024年2月已发生并按主合同约定延续至今的担保，鉴于其他股东持股比例较小，因此未提供同等比例的担保。

　　长江游司为专线月已发生并按主合同约定延续至今的担保，专线船公司另一股东灯影峡公司已按出资比例提供同等担保。

　　截至2024年4月16日，公司及所属子公司累计担保总额为16,194.60万元，均系为公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任保证担。